密輸業者は米国でNVIDIAのアクセラレーターを大量購入し、中国へ届けていたと捜査機関が報告しています。

概要

ある刑事事件の資料によると、米国から中国へのNvidia H100およびH200 AIアクセラレータの違法供給チェーンでは、「第三国」だけでなく、直接米国企業も関与していました。捜査は、アクセラレータがLenovo（ノースカロライナ）から購入され、数箇所の倉庫を経由して深圳へ転送されたというスキームを明らかにしました。

1. 調査背景
- 期間：2024年10月〜2025年中頃
- 目的：中国へのNvidia H100/H200アクセラレータと関連部品の供給
- 主な関係者
- *Hao Global* – テキサス州に拠点を置く、中国系米国人創業者シュ（Hsu）による会社。
- *Lenovo* – アメリカ子会社でアクセラレータを供給。

2. スキームの運用
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | Hao Global が約7,000個のアクセラレータ（≈$160M）を契約。 |
| 2 | 最初の実質購入：60枚のH100ベースボードを$10.8Mで取得。Lenovo は米国企業への割り当てを通知。ノースカロライナ→ニューヨーク→シンガポール→香港へ移動。 |
| 3 | 第二弾（800 H100 + 1,600 H200）はタイへ発送予定だったが、ジョージア州アトランタの倉庫でBISエージェントにより押収。 |
| 4 | アクセラレータを「Sandkyan アダプター」と再梱包し、ニューヨークの倉庫地域で規制回避。 |
| 5 | 5つのパーティーがカナダへ移動し、その後中間国を経由して中国へ。カナダ→中国。 |

3. Lenovo の役割
- 同社は密輸協力と疑われたが、捜査は関与証拠を示せなかった。
- Lenovo は製品の最終使用検証手順と米国当局との協力体制を強調。

4. 犯罪の暴露方法
1. 情報提供者がBISエージェントによる主要アクセラレータの押収を通報。
2. 押収後、Hao Global は商品を「盗難品」とみなし、当局介入を疑わなかった。
3. 5月にスキーム関係者がBISエージェントと接触し、$100万の買戻し金でパーティー返還を提案。
4. 資金移動は密輸犯が逮捕される前に完了。

5. 専門家が驚いた点
- スキームは米国内で運営され、厳格な管理下にあると想定された領域で実行。
- 予防措置強化にもかかわらず、密輸はシステムを突破。
- 高いセキュリティ基準でも迂回ルートや隠れチャネルが存在することを示唆。

結論

この刑事事件は、米国企業内で制裁対象品の違法供給を中国へ直接行う方法を示している。政府関与とLenovo の協力にもかかわらず、複雑な再梱包ルートとBISエージェントの物流チェーンへの浸透によりスキームは実現した。この事例は、高度技術機器輸出管理措置の有効性を疑問視させる。